AML политика

Настоящая политика была разработана и необходима для предварительного определения и предотвращения транзакций: финансирующих терроризм, отмывание денежных средств и других незаконных действий. Для определения рисков coinchangermoscow.com использует сервис GetBlock.

В случае, если криптовалюта отправленная Вами будет иметь High Risk 70% и выше, связана с нелегитимными источниками или по запросу правоохранительных органов coinchangermoscow.com оставляет за собой право:

Приостановить транзакцию
Запросить у пользователя подтвердить личность по средством видеоверификации
Запросить у пользователя фото документа подтверждающего личность
Запросить информацию об источнике откуда были отправлены средства
Удерживать средства пользователя до момента установления всех обстоятельств
Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых был осуществлен перевод или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя
Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена;
Срок рассмотрения запрошенных данных от пользователя составляет от 7 календарных дней;
Средства могут быть заблокированы при наличии меток высокого риска или за связь с подсанкционными платформами;
Сервис coinchangermoscow.com не отправляет средства на кошельки с метками высокого риска. Если пользователь не предоставит кошелек соответствующий AML политики сервиса, будет произведен возврат средств за вычетом 6%;
Возврат BTC после разблокировки осуществляется за вычетом комиссии в 0.0004 BTC.

При возврате средств прошедших проверку взимается комиссия в размере текущей комиссии сети или текущей комиссии взимаемой платформой откуда отправляются средства.

Сервис оставляет за собой право не возвращать удерживаемые средства, в случае, если пользователь не предоставил запрашиваемые документы в течение 6 календарных месяцев.

Сервис не работает с подсанкционными платформами:

Commex;
Garantex;
Tornado Cash;
Hydra;
Blender.io;
Lazarus Group;
Genesis Market;
ChipMixer;
Shinbad.io;
Capitalist;
Nobitex;
Bitpapa.com;
NetEx24.net;
Wasabi wallet;
Rapira.net;

За связь с такими платформами средства блокируются бессрочно.

Все клиенты, проживающие в перечисленных ниже странах, запрещены к обслуживанию на сервисе coinchangermoscow.com и не могут быть приняты в качестве Пользователей. Любым клиентам, из этих стран будет отказано в обслуживании, а любые средства будут возвращены источнику. Полный список запрещенных юрисдикций:

США
Афганистан
Албания
Ангола
Алжир
Бангладеш
Барбадос
Боливия
Ботсвана
Бирма (Мьянма)
Бурунди
Камбоджа
Центрально-Африканская Республика
Чад
Конго
Конакри
Берег Слоновой Кости
Крым
Куба
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
Эквадор
Египет
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Гана
Гвинея-Бисау
Гаити
Гайана
Иран
Ирак
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Ливан
Ливия
Мали
Марокко
Мьянма
Непал
Никарагуа
Северная Македония
Пакистан
Панама
Катар
Саудовская Аравия
Сомали
Южный Судан
Судан
Сирия
Тунис
Уганда
Вануату
Венесуэла
Йемен
Зимбабве
Ямайка